REFERAT STYREMØTE 29.01.2013.
Til stede: Bjørn Schei, Geir Trøan, Noralf P. Brækken, Edmund Morewood, Hallvard Krislok, Rolf Inge Furuhaug, Jorunn R. Okkenhaug, Borgny M. Grøtting.
Møtet var en fortsettelse av møte i regi av styringsgruppen som starter kl. 12.00. (Næringsforeningen i Trondheim).
Rolf I. Furuhaug deltok t.o.m. sak 3.
1. Protokoll.
Referat fra møte 9. desember underskrevet og godkjent.
2. Referat fra styremøte i DS.
Orientering ved Borgny og Bjørn fra møte 22. d.m. Premiematrisen gjennomgått. Pålegget i denne sammenheng fra DNT, gir et underskudd på 1 mill. For Leangens del dekkes dette ved redusert baneleie på 500’, samt å benytte premiefondet. Orientering om arbeid med arbeidsavtale for daglig leder. Utenforstående inntekt var også et tema.
Midtsommertravet hvor Rolf orienterte fra arbeidet som region i Orkdal var i gang med. Dette relatert til arrangementet i Orkdal på fredag.
3. «Nye Leangen».
- Evaluering av tidligere møte samme dag.
Orientering fra Trondheim kommunen, og fra andre aktuelle etableringsalternativer (Melhus og Klæbu). Trondheim vil/kan ikke ta denne utbygningen, grunnet manglende areal og størrelse på anlegget. Klæbu og Melhus var svært positive. Enighet om at møtet var positivt i henhold til avklaring og orientering. Edmund reiste spørsmål om hvilken myndighet har vi over prosjektet. Hvilken myndighet har AS’et, styringsrett relatert til DNT. Enighet om at Finn P. Holm utreder problemstillingen. Hallvard etterlyste økonomien for å drifte et nytt anlegg, hvor tidligere etterspurte opplysninger fra Leangen var savnet. I denne sammenheng ble Nannestad foreslått for å fremskaffe driftsutgifter av et tilnærmet anlegg. Noralf refererte fra Styringsgruppens møte med fylket, som var meget positivt.
Skatte og moms problematikken ble diskutert. Enighet om å «sette» egen revisor og Finn P. Holm på saken.
Hallvard reiste spørsmål rundt renteutgifter i forbindelse med salget, hvor dette ble besvart med delbetaling som relaterer seg til trinnvis utbygging av Leangen.
- Fremdrift.
Orientering på medlemsmøte i forbindelse med GF 23. februar. Dette blir å betrakte som en klargjøring for senere endelig vedtak, som planlegges i løpe av mai mnd. i ekstraordinær GF.
4. Generalforsamling.
- Årsberetning gjennomgått og korrigert.
- Regnskap gjennomgått. Bilag m.m. befinner seg hos revisor. Enighet om at opparbeidet egenkapital gir Forbundet handlefrihet i forhold til kommende oppgaver.
- Ingen innkomne forslag. Forbundet foreslår at det åpnes for medlemskap for N-Østerdal Travlag. (må godkjennes av DNT).
GF kl. 13.00, fra 12.30 serveres drikke og mat. I pausen etter GF serveres frukt. Etter medlemsmøtet kl. 18.00 serveres middag. Grunnet serveringen kreves påmelding. Styret møter kl. 12.00. All servering i restauranten.
5. Medlemsmøte.
- Forslag til agenda ble gjennomgått og korrigert. Sigmund tar kontakt med representantene for DNT (Jakobsen og Brun), om hvilket tema de ønsker å ta opp på møtet.
6. Brev fra Ørland Travklubb.
Styret sluttet seg til den avregning som sekretæren hadde foretatt, og understreket at tilskudd til kompetanseheving ikke måtte betraktes som driftstilskudd. Aktivitetsgruppens arbeid fikk positiv omtale.
Søknad fra Selbu Travlag om tilskudd til møte ble innvilget (5’). Enighet om at det åpnes for søknad om tilskudd til kursing relatert til kompetanseheving også i inneværende år, hvor Sigmund blir gitt fullmakt til å forestå dette.
7. Referat fra Lokalkjøringsutvalget.
Referat fra Bjørn, hvor han orienterte fra møte i utvalget, og intensjonen ved å overføre et totalbeløp til forbundene. Det foreliggende resultat/fordeling vil bli tatt opp på kommende møte i utvalget.
8. Eventuelt.
- Lokalkjøringer
Med utgangspunkt i de midler som en pr. dato har til rådighet, kom styret fram til at det i første omgang garanteres for et løpstilskudd på 10’. Det åpnes for at to lag kan gå sammen om et arrangement. I slike tilfeller vil dette tilsi et løpstilskudd på kr. 20’, og vil ved en senere sluttfordeling bli å betrakte som ett arrangement.
I etterkant av lokalkjøringssesongen vil resterende beløp bli å fordele mellom de enkelte arrangement. Skulle det komme endringer i det totale tilskudd fra DNT (se sak 7), vil lagene bli orienter om dette.
- Løpsinnbydelse.
Det ble her gitt en orientering om gjennomføring og økonomi relatert til utgivelsen av papirutgaven.
- Historisk materiale.
Tilbud fra Sigmund om at MNTF overtar det historiske materialet som han har i sin besittelse, noe styret takket ja til. Omfatter bl. a. program fra 1919 (Jonsvannet), Lianvannet (1925 og utover). Flere innbundne årganger av Våre hester fra 1930 tallet, og mye mer.
Sigmund Hansen
Forbundssekretær