Protokoll fra styremøte 2 - 21 torsdag 28.01.21. på TEAMS
Tilstede: Asbjørn Opdal, Morten Valstad, Jan Frode Holltrø, Aina H. Westberg, Trude Tevik Gulbrandsen, Hilde Nordtiller, Gunnar Bergem, Elin Flataune og Sverre Hosen.
Forfall: Lene Grenne og Thea Indrebø.
Agenda
Sak 1 – 2/21: Godkjenning protokoll fra styremøte nr 1 – 21.
Utsatt til neste møte
Sak 2 – 2/21: Oppsummering informasjonsmøte 27.01.21
23 travlagsledere deltok. God stemning, gode innlegg fra fagfolkene, mange gode tilbakemeldinger og spørsmål. Mange oppfordringer om at man må se om det er muligheter for ytterligere kostnadsreduksjoner, se på andre finansieringsmuligheter, men samtidig var flertallet opptatt at man må gå videre. 7 mente man burde ha EXOGF, 3 med bakgrunn i låneopptak, 1 for å stanse prosjektet og 3 for få bedre innsyn.
Dessverre ble det oppdaget en uheldig sak, Stein Larsen fra Trav 365 hadde åpen linje inn i møtet via en av laglederne. Stein Larsen hadde tidligere på dagen fått avslag på å være med i møtet av Asbjørn Opdal og Sverre Hosen. Vi ønsket ikke ett åpent møte for allmenheten. Stein Larsen hadde da kontaktet en av travlagslederne og fått tilgang til møtet via telefon og overhørt alt som ble sagt på TEAMS. Dette ble oppdaget under møtet ved at Asbjørn mottok en melding om at møtet ble fortløpende referert ute på nett på TRAV365. Asbjørn grep inn i møtet og varslet om dette og at dette var det ikke gitt tillatelse til. Stein larsen hadde fått nei. Det viste seg etterpå at Stein larsen ble med helt til slutt. Travlagslederen tok ikke advarselen til etterretning. Hvem av travlagslederne dette er, vet vi ikke, men dette er svært negativt for tillitten mellom styre og travlagslederne. Samtidig er det helt uakseptabelt av Stein larsen å gjøre dette. MNTF tar saken til PFU.
Sak 3 – 2/21: Videre fremdrift Arena Midt-Norge
Med bakgrunn i tilbakemeldingene fra lagledermøtet ble budsjettet gjennomgått og man valgte ut de delene av prosjektet som kan utsettes til slutt i byggeperioden. Dette for å se om det er innsparingsmuligheter, og om man likevel for bygget ett anlegg, som kan arrangere løpsdager med mange løp - med minst 120 hester, og at det er treningsmuligheter 24/7. Av tiltak som kan forskyves i fremdriftsplan før ferdigstilling ser man på ridehall, en av trenerstallene, oppgradering gammel stall, energisenteret og sosialbygg. Dette vil kunne være med på at lånebehovet begrenses. Behovet for lånt finansiering vil ikke komme før på vinteren 2022. Det er viktig å få signert før 31. januar, slik at man blant annet unngår varslede prisøkninger på 44% for stålleveransene. Kontraktene inneholder ett punkt om at signering før fristen sikrer at prisene holdes gjennom byggeperioden.
Det ble også behandlet om styret i MNTF skulle innkalle til ekstraordinær generalforsamling – EXOGF, for å få medlemmenes støtte for ett låneopptak. Der besluttet styret at de ikke kaller inn til EXOGF på eget initiativ. Dette med bakgrunn i advokat Rasmus Brodtkorp sin redegjørelse på møtet onsdag 27. januar. Skulle det komme ett krav fra minst 12 travlag, så vil styret forholde seg til dette og gjennomføre en EXOGF.
Vedtak: 1 stemme for EXOGF Gunnar Bergem, 6 stemmer mot EXOGF Asbjørn Opdal, Morten Valstad, Aina H. Westberg, Jan Frode Holltrø, Trude Tevik Gulbrandsen og Hilde Nordtiller. Også Elin Flataune var enig med flertallet.
Det ble videre bestemt at det sendes ut ett notat fra møtet og at man vil innkalle til nytt informasjonsmøte om ikke lenge. Informasjonsflyten skal bedres.
Sak 4 – 2/21: Eventuelt
Ingen saker.
Trondheim 29.01.21.
Sverre Hosen