Protokoll styremøte 1-12

Protokoll fra styremøte 1-12 Telemark Travforbund onsdag 11.januar 2012 kl. 16.00 på styrerommet Klosterskogen Travbane.
Til stede: Svein Norling, Jorunn Svensson, Helge Almoen Hansen, Liv Rannei Heldal, Tormod Thorbjørnsen, Gyri Kaasin, Jan Anund Haugland.
Referent: Tore Svendsen

Sak 1/12: Godkjenning av innkalling og protokoll 5-11.
Innkalling og protokoll 5-11 enstemmig godkjent.

Sak 2/12: Uformelt forslag om ny travbane på Vallermyrene
Svein Norling orienterte om planer som ble presentert for styret i Telemark Toto A/S v/ Morten Andersen. Eventuelle utbyggere ønsket kun å presentere planene sine. Viktig å presisere at dette ikke er starten på ett nytt prosjekt. Planene legges fram for formannsmøtet, hvor styret /formannsmøtet avgjør om vi skal gå videre eller ikke i saken. Viktig at travlagslederne får informasjonen først.  Det fremgikk at det måtte avklares hva som skjer etter 2015. Alt er for øvrig på informasjonsnivå. Og oppgaven er i første omgang å finne ut hva lagene vil.

Sak 3/12: TTFs Generalforsamling
I tillegg til årsmelding / regnskap må det fremlegges budsjett for TTF for 2012.
Det er usikkert om Telemark Toto A/S har sitt regnskap / årsberetning ferdig i tide til å kunne avholde generalforsamling innen utgangen av februar. I så fall må TTF avholde GF alene, med de kostnader dette medfører.
Valgkomiteen er i gang med sitt arbeid og vil innkalle lederne i travlagene til møte i den forbindelse. Delte meninger om det er riktig å avholde slike møter.

Sak 4/12: TTF – viktige saker i 2012 – årshjul
Det utarbeides årshjul og aktivitetsplan for 2012. Forslag om å åpne styrerommet for travlagene for å øke aktiviteten på løpsdagene.

Sak 5/12: DNTs Generalforsamling
Årets generalforsamling finner sted på Gardermoen 28.april 2012. Valgkomiteen legger fram sin framdriftsplan. Ingen lokale kandidater til DNTs styre. Kan være regionale kandidater (Buskerud, Vestfold).

Sak 6/12: Eventuelt
Det pågår diskusjon i Telemark Toto A/S om 1. varamann fortsatt sakl ha møte- og talerett i styremøtene. Opptil lagene å ta avgjørelsen om dette.
Neste samling i Til Start-prosjektet ca. 13-17. februar.

Klosterskogen, 11. januar 2012

Svein Norling     Jorunn Svensson   Helge Almoen Hansen   Tormod Thorbjørnsen    Liv R. Heldal
Sign                       Sign                           Sign                                        Sign                                       Sign